Estado burlado em esquema fraudulento com medicamentos

Aqui fica alguma info reunida sobre o caso, (tudo ao molho que vai sendo actualizada):  -- Março 2012 --

«Magnata das farmácias burla em série» - Correio da Manhã

 

Lamborghini e Ferrari fazem parte da frota de  

Nuno Manuel de Azevedo Alcantara Guerreiro. Mas o bom gosto estende-se ao iate em Cascais, onde o farmacêutico se entretém quando está no País. 

Longe de credores. Os fornecedores de medicamentos às cerca de 30 farmácias que a Judiciária acredita serem só suas só vão bater à porta de jovens diretores técnicos - testas de ferro que contraíram as dívidas de milhões em nome do patrão.
 

 

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/exclusivo-cm/magnata-burlao-deixado-a-solta

O iate V70 Princess, de nome ‘Tate Bitates of London’, que a PJ apreendeu em Cascais a Nuno Guerreiro, custa 900 mil euros

Bruno Miguel Canhoto Lourenço, diretor técnico de uma farmácia em Benfica, foi denunciado ao Ministério Público pelos antigos proprietários de uma farmácia em Santiago do Cacém, que se dizem burlados em 300 mil euros.

A Polícia Judiciária fez esta terça-feira buscas no universo empresarial das Farmácias Progresso, (Grupo Progresso Saúde) com vários estabelecimentos abertos em Lisboa, mas também noutros pontos do país.

As buscas visaram recolher prova que confirme ou desminta que este farmacêutico, através de testas de ferro, acumulou um universo de 28 farmácias, muito acima das quatro permitidas por Lei.

Veja o desenvolvimento da notícia na TVI24 »

 

http://www.tvi.iol.pt/noticia/aa---videos---sociedade/farmacias-fraude-pj-judiciaria-tvi24/1336791-5795.html

 

Os oito detidos no âmbito de uma investigação ao sector das farmácias e dos medicamentos já começaram a ser ouvidos pelo juiz do Tribunal Central de Instrução Criminal. Os oito arguidos começaram por ser identificados e que em princípio nenhum deles se remeterá ao silêncio quando for ouvido pelo juiz Carlos Alexandre neste primeiro interrogatório judicial. As oito pessoas detidas na quarta-feira no âmbito da operação da Polícia Judiciária (PJ) "esquizoFarma", incluem o patrão e um ajudante técnico de uma farmácia da zona de Sacavém. Os quatro homens e quatro mulheres - estão detidos por suspeitas de falsificação de documentos, burla qualificada e associação criminosa contra o Estado (Serviço Nacional de Saúde). A investigação levou a PJ a fazer na quarta-feira 11 buscas na zona de Lisboa e a apreender quatro viaturas. A operação foi conduzida pelo Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) e resultou de denúncias feitas pelo Ministério da Saúde relacionadas com comparticipações fraudulentas de medicamentos.

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A PJ disse à TSF que o Estado foi burlado em mais de um milhão de euros no esquema fraudulento com medicamentos

Só na administração pública, o esquema lesou vários serviços, desde a saúde à segurança social.
Afonso Sales, inspetor-chefe da Polícia Judiciária, adiantou à TSF que o Estado foi burlado em mais de um milhão de euros.

A operação da PJ, que decorreu terça-feira, deixou descoberto um esquema fraudulento: um dos maiores armazenistas da indústria farmacêutica apontava farmácias em dificuldade, usava então um testa de ferro para as adquirir. A partir daqui, a lei não era cumprida, conforme explicou o inspetor.

O dinheiro, vários milhões de euros, era utilizado para de tudo um pouco no mundo do artigos de luxo.

A operação da PJ foi desencadeada no ano passado, mas o esquema funcionava desde 2007.

Agora, os arguidos são acusados dos crimes de fraude fiscal, associação criminosa, falsificação de documentos e burla.

Contactado pela TSF, o Infarmed remeteu todos os esclarecimentos para a PJ.

in: http://www.tsf.pt/PaginaInicial/Portugal/Interior.aspx?content_id=2389544&page=-1 



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Compra farmácias e saca 70 milhões

Conheça no CM toda a história do magnata das farmácias

Por:Henrique Machado

Lamborghini e Ferrari fazem parte da frota de Nuno Guerreiro. Mas o bom gosto estende-se ao iate em Cascais, onde o farmacêutico se entretém quando está no País. Longe de credores. Os fornecedores de medicamentos às cerca de 30 farmácias que a Judiciária acredita serem suas só vão bater à porta de jovens directores-técnicos - testas-de-ferro que contraíram as dívidas de milhões em nome do patrão.

Nuno Guerreiro, cerca de 45 anos, é o principal alvo da investigação da Unidade de Combate à Corrupção da PJ. Foi ontem alvo de buscas, numa operação em que foram constituídos cerca de oito arguidos, farmacêuticos e advogados, por associação criminosa, burla e fraude qualificadas, além de evasão fiscal. Lesaram bancos e fornecedores em mais de 70 milhões. 

Um farmacêutico pode ter em seu nome até quatro estabelecimentos, por lei - contornável: recém-licenciados foram aliciados, nos últimos anos, a assumir a propriedade fictícia de farmácias. E fazem uma declaração de dívida aos verdadeiros donos. 

A seguir, estes fazem compras milionárias de medicamentos, cujo lucro da venda ao público arrecadam - assim como a comparticipação do Estado pelos remédios. E deixam as dívidas milionárias a fornecedores em nome dos testas-de-ferro.

Também os bancos, que emprestaram milhões para a compra das farmácias, acabam sem receber. Foi neste esquema que os investigadores da PJ apanharam Nuno Guerreiro - considerado o cérebro da rede. Em seu nome ou de outros, tem 30 farmácias de norte a sul, como a Almeida, em Rio Maior, e viu serem-lhe apreendidos 14 carros de luxo e outros bens.

115 INSPECTORES NA OPERAÇÃO

A Polícia Judiciária empenhou na operação de ontem, em todo o País e no cumprimento de mandados de busca, um total de 115 investigadores - acompanhados por 35 elementos da Autoridade Tributária 

ANDA DE LAMBORGHINI E ENTREGA RECÉM-LICENCIADOS AOS CREDORES

Nuno Alcântara Guerreiro, o magnata das farmácias, é suspeito de deter estabelecimentos em nome de terceiros em Olhão (três farmácias), Castro Marim, Loulé, Lousa, Mértola, Oeiras (duas), Queluz de Baixo, Queijas, Beja e Rio Maior, entre outras. Já era assim, acredita a PJ, quando a lei só permitia a cada farmacêutico ter um estabelecimento. Usava testas-de-ferro. E alargou a rede conforme a lei foi sendo mais permissiva - hoje pode ter quatro. Mas no esquema de impunidade, face às dívidas milionárias à Banca e a fornecedores, é conveniente ter testas-de-ferro - que assumem a propriedade mas não vêem lucros: recebem bons ordenados mas, sem se aperceberem, estão a somar dívidas astronómicas contratadas em seu nome.

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/exclusivo-cm/compra-farmacias-e-saca-70-milhoes

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PJ fez buscas a mais de 30 farmácias

No âmbito de uma investigação a um «esquema» fraudulento de aquisição e gestão daquele tipo de estabelecimentos

Buscas a mais de 30 farmácias e residências de todo o país foram realizadas no âmbito de uma investigação a um «esquema» fraudulento de aquisição e gestão daquele tipo de estabelecimentos, disse fonte da Polícia Judiciária (PJ).

Fraude fiscal, associação criminosa, falsificação de documentos e burla são os crimes sob suspeita no estratagema a funcionar há pelo menos quatro anos e que envolverá montantes de «muitos milhões de euros», acrescentou a mesma fonte contactada pela agência Lusa.

O processo iniciava-se com a aquisição de farmácias, através de crédito bancário, nalguns casos mais do que as quatro permitidas por lei a cada proprietário, recorrendo à ocultação da verdadeira identidade do comprador, através de «testas de ferro».

O passo seguinte era a aquisição de medicamentos a fornecedores, a quem nunca eram pagos, e posterior venda ao público, recebendo ainda a parte referente à comparticipação do Serviço Nacional de Saúde (SNS), sem o pagamento dos devidos impostos.

As verbas reunidas eram todas encaminhadas para a aquisição de «luxuoso património mobiliário e imobiliário», já que não pagavam qualquer dos créditos obtidos nem pagavam impostos, acrescentou a fonte da PJ, segundo a qual até ao meio da tarde não tinham sido feitas detenções, apenas apreensões de diverso material.


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Fontes:

 

 http://farmacia.netfarma.pt/index.php?option=com_content&task=view&id=8567&Itemid=1

 

http://www.grupoprogressosaude.com.pt/

 http://www.tvi24.iol.pt/aa---videos---sociedade/farmacias-fraude-pj-judiciaria-tvi24/1336791-5795.html

http://www.tvi24.iol.pt/sociedade/farmacia-burla-tvi24/1336362-4071.html


http://www.policiajudiciaria.pt/PortalWeb/page/%7BD7A2DD92-054A-447E-80A4-4ABB87F6043C%7D

 http://www.publico.pt/Sociedade/pj-faz-operacao-para-apanhar-burla-a-fornecedores-de-medicamentos-1539565

http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/noticias/exclusivo-cm/compra-farmacias-e-saca-70-milhoes


http://www.dre.pt/pdfgratis3s/2003/10/2003D250S004.pdf


http://www.facebook.com/groups/grupoprogressosaude/

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Moradas:

.:     NOME:      GUERREIRO, NUNO MANUEL DE AZEVEDO ALCANTARA
 .:     MORADA:      RUA JÚLIO DANTAS, LOTE 1 LOJA A/B     
 .:     CÓDIGO POSTAL      2790-374
 .:     LOCALIDADE/DISTRITO:      QUEIJAS 
.:     TELEFONE      214162081 .:     FAX      214162082

Dir. Tec.: Bruno Miguel Canhoto Lourenço

Farmácia Progresso - Benfica 

Tel.: 217602226 Fax: 217602226 

Curiosidades: 

 Testa de ferro

Forma de dissimulação teria vindo de instrumento de guerra da Antiguidade

Márcio Cotrim

  Testa de ferro é o indivíduo que aparece como responsável por um negócio, firma ou transação que os interessados reais controlam dissimuladamente, mantendo-se no anonimato. Em outras palavras, alguém que assume uma posição nominal de liderança, mas não tem o poder efetivo. Funciona como fachada de outrem.

A primeira alusão a essa expressão aparece associada ao aríete, máquina de guerra inventada pelos romanos para arrombar portas de fortalezas. Era robusto tronco dotado de uma testada de ferro ou bronze, geralmente com a forma da cabeça de um carneiro.

Aliás, o nome "aríete" vem do latim ariete, carneiro. Nos navios de guerra da Antiguidade também se usavam essas testas de ferro em esporões colocados nas proas com o objetivo de arrombar os navios adversários.

Essa forma de dissimulação é cada vez mais utilizada na feroz competição que caracteriza o mundo empresarial na busca por lucros. É comum, entre nós, aquela figurinha fácil, o chamado "arroz de festa", que aparece elegante, deitando falação e causando impressão!

Poucos percebem que se trata de um títere escondido atrás de uma montanha de dinheiro alheio. Dá cobertura a seu verdadeiro mentor e promove as maiores falcatruas em nome do chefe.